浙江在线杭州7月26日讯（浙江在线记者 贾晓雯 通讯员 周德峰）在金融投资圈屡见不鲜的投资业务，竟变成一场诈骗？说起公司的遭遇，何女士直到现在还是心有余悸：“我怎么都没想到，公司才成立半年，差点就开不下去了。”

　　近日，杭州余杭公安分局成功破获一起亿元诈骗案，并全额冻结涉案的一亿多元资金。据悉，这是全省反诈工作有史以来，成功止损金额最大的一起案件。

被诈骗企业为杭州市公安局余杭分局送上锦旗 杭州市公安局余杭分局 供图

　　如何让你安心出资一亿资金？

　　何女士36岁，是杭州余杭一家科技有限公司的负责人，公司主要做金融投资方面的业务。

　　3月上旬，何女士公司的一个业务员告诉何女士，自己在业务微信群结识了一位姓魏的老板，魏某在河北开家汽车贸易公司，这家公司有资质购买河北廊坊一家银行的某款理财产品。何女士正有投资打算，于是通过与魏老板联络，并与其达成资金合作意向，何女士所在公司出资一亿元。何女士粗略估算，通过此次合作将有20万元左右的收益。

　　何女士告诉记者：“在圈子里，这种操作并不少见，有些有资质的公司缺少资金，就会找有资金却不具备资质的公司合作，以达到双方公司互利共赢的目的。”

　　一亿元！这可不是个小数字。签合同前，何女士特地让业务员前后去了3趟廊坊，并认识了银行的业务经理孙某。孙某为让业务员放心，带他进入柜台，查看印章，业务员还发现孙某能随意出入行长办公室，还听孙某说，这是行长亲自过目的项目。业务员对孙某深信不疑，孙某还信誓旦旦地保证，魏某的公司的确有资质购买理财。一而再，再而三，业务员安了心。

　　不久，双方达成合作协议，协议内容大致为何女士的公司出资一亿元，由魏某公司出面向银行购买理财产品，银行当天能够开出一亿零四百万元的承兑汇票，该承兑汇票可以在市场上流通贴现，事成后，何女士的公司可收回一亿元的成本，除去支付河北公司一定报酬、贴现等相关费用后可拿到20万元收益。

　　亿元骗局如何可以顺利进行？

　　3月21日，何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里，依照计划，这笔钱只是从魏某这儿走个帐，马上就应当转到廊坊的银行账户里。

　　可是，业务员转账后却傻眼了，一亿元不翼而飞，根本没有转入到廊坊的这家银行。何女士得知情况后，意识到可能被骗了，马上赶到余杭公安分局南苑派出所报警。事态紧急，余杭公安分局第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。

　　根据警方侦查，孙某、魏某都不是这场诈骗的主谋。事实上，河北这家汽车公司原本是刘某的，此前也做过正经生意，但经营不善倒闭了，同时他的征信也出了问题，公司也成了空壳公司。后来，刘某经朋友介绍，结识了一个姓黄的男子，因黄某自称与银行工作人员相熟，于是，两人商量着决定利用这个空壳公司“搞票大的”。

　　首先，为了掩人耳目，他们把公司转到了魏某名下，随后，买通在廊坊某银行工作的朋友孙某，伪造出汽车公司有购买理财产品的资质，并承诺事成之后给孙某300万元作为报酬；为了保证万无一失，他们提前联系好在江苏某银行开了账户的李某做下家；最后刘某和黄某就让魏某出面打着"代买理财"的幌子，骗取资金，而这场诈骗是他们的第一场，也成为了最后一场。

警方将被诈骗资金冻结 杭州市公安局余杭分局 供图 

　　警方又是如何止损的呢？    

　　记者了解到，警方在当天下午1时接到报警，杭州市公安局反诈中心立即联系河北警方，联合开展被骗资金紧急止损工作。

　　警方侦查发现，1亿元资金先是从魏某公司的账户转出，在一个小时内分为数十次，从数十个账户快速向下流转。但就在民警接到报案的一个小时内，冻结资金5千余万元，在当天下午4时左右，累计冻结8千余万元。通过民警彻夜工作，顺藤摸瓜，在24小时内累计冻结一亿余元。据悉，警方共查询分析涉案银行账户近300个，冻结银行卡50多张。

　　与此同时，余杭公安分局刑侦大队民警赶赴河北侦查，在案发的第三天（3月24日），在河北抓到了本次诈骗案件的3名主要犯罪嫌疑人。经过一个多月的侦查，民警辗转河北、河南、江苏等地，陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。

　　通过对犯罪嫌疑人的审查，案情逐渐明朗，该诈骗团伙是以任某、黄某、李某为首，通过事先预谋，联合石家庄某银行工作人员孙某，以虚构购买银行结构性存款，开具银行存汇兑票、贴现回收资金为由，实施了诈骗行为。

　　截至目前，杭州警方已返还被骗资金7100余万元，余下的2800万余元也已被公安机关暂扣，警方将按照办案程序进一步处理。警方提醒，犯罪嫌疑人有时很狡猾，即便市民多留心眼，仍是防不胜防。在遭遇侵财诈骗类案件时，杭州受害者一定要第一时间拨打0571—81234567请求止损，并及时报案，警方立即开展紧急止付，尽可能避免损失。

犯罪嫌疑人被杭州警方抓获 杭州市公安局余杭分局 供图